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调查服务

昆明婚姻调查取证|举例说明律师持令调查,面临的实务困境多司法机关予以贯彻落实

发布时间:2021-10-27 11:59:32 人气:111

2016年6月13日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化律师制度改革的意见》。2019年12月30日,湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院、湖北省公安厅、湖北省司法厅联合制定了《关于律师在民事审判程序和执行程序中的实施< @调查令 《条例》的若干规定进一步明确,湖北省律师受委托承办诉讼、仲裁或者非诉讼法律事务,可以依法向有关单位收集、调取相关信息。

此前,江苏省高级人民法院、安徽省高级人民法院、浙江省高级人民法院、广东省高级人民法院等已就民事诉讼律师调查令的适用发表意见。这说明保护律师调查取证的权利受到国家的高度重视,越来越多的司法机关在实践中落实。

一、律师的主要法律依据调查取证昆明婚姻调查取证

民事诉讼法第六十一条、第六十四条、第六十七条,最高人民法院关于申请的解释第九十四条、第九十六条,律师法第三十五条。

二、 说明律师持有订单所面临的实际困难调查

调查取证是律师在执业过程中的基础工作。特别是在诉讼案件中,关键证据的检索关系到诉讼请求的事实认定,甚至直接影响诉讼结果。因此,调查取证对于诉讼目的的实现非常重要,是律师工作的重要组成部分。对于难以获得的证据,律师需要花费大量的精力。

在实践中,往往需要向法院申请律师无法获得的证据。法院下发调查令,律师持有调查令询。但是持单调查并没有大家想的那么简单。律师经常因为各种问题在调查取证碰壁。

以律师检索涉案对象(公司或个人)的银行交易流水信息为例,银行不配合的常见原因有以下几种:

(1)部分银行认为律师不能代表法院行使调查的权利。

(2)一些银行(如农业银行、广发银行、湖北银行)有内部规定,要求至少两个人提供查询。

(3)部分银行(如工商银行、农业银行)规定公司账户只能在开户银行查询。

三、从案件主体获取银行交易证据的过程及相关实务问题分析

(一)调查进程

1.所需材料:调查订单、律师证,部分银行(如建行、光大银行)还需要提供身份证等材料;昆明婚姻调查取证

2. 办理流程:

(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行等)可直接在业务窗口办理,办理司法查询业务的业务员提交申请银行法务办公室,经批准后方可提供查询。

(2)部分银行(如建设银行、招商银行、湖北银行)需要到当地总行查询,总行法务处可以同意查询。另外,当地农商行需要到清算中心查询,调查资料经审核通过后方可查询。

3.材料反馈时间:正常情况下,银行会在3个工作日内通知律师调查签收。但部分银行资料反馈时间较短。例如,当地农商行可以在当天获得查询结果。

(二)具体实际问题分析

1.律师可以代表法院行使调查取证的权利吗

律师可以按照调查的命令行使调查取证的权利。律师调查令是指当事人及其代理人因客观原因不能自行取证的,经代理人申请昆明民间调查公司 ,由受理案件的人民法院准律师应当向接受调查的单位报告,组织或个人调查收集相关证据的法律文书。

证据调查权_可否申请法院调查证据_个人申请法院调查证据

律师需要收集的证据内容与案件有重大关系(取证的具体范围可参见各地区司法机关出具的相关法律文件。具体请参见部分地区的规定见文末),经法院批准证据调查权,律师可以依法行使调查的权利。例如,武汉市中级人民法院发布的《关于实施委托律师财产调查制度的意见(试行)》明确规定,持有调查令状的律师调查@ > 视为被执行调查人员。

2.银行内部规定“至少持有两人提供查询”的有效性

银行内部规定要求两名或两名以上律师共同持令查询当事人的银行交易流向信息是没有法律依据的。虽然《民事诉讼法》第九十七条规定,人民法院调查应当由两人以上共同收集证据。

但是 举例说明律师持令调查,面临的实务困境多司法机关予以贯彻落实,没有规定持有命令调查的律师人数,即没有法律要求两个以上的律师共同执行查询命令。因此,有些银行在没有法律依据的情况下,要求至少两个人提供查询。此外,要求两名或两名以上的律师进行调查是不切实际的。《民事诉讼法》第五十八条规定,当事人和法定代理人可以委托一人或者二人作为诉讼代理人。

在现实中,委托律师更为常见。如果两个或两个以上的律师可以去银行查询,会给律师实际调整数据带来很多困难。

3.查询公司账户是否只能在开户银行查询

根据实际情况,一般情况下,应到开户银行查询公司账户。律师在使用调查指令检索涉事公司的银行交易流向信息时,有银行工作人员表示,公司账户查询只能在公司开户银行进行,律师应了解相关情况。银行之前取证 具体要求尽量到公司账户所在银行查询其流水交易信息,避免为空。

另外,在查询过程中要注意核对银行卡号的位数。银行借记卡号一般为18-21位,信用卡号为16位。同时尽量避免因抄写错误导致无法查询。

四、附录

文档名称

适用

阶段

调查事项范围

有效期

《安徽省高级人民法院民事诉讼令调查实施办法(试行)》

起诉、审判、执行阶段

持令证据调查包括银行账户、登记信息、档案材料、财务凭证、权益、出入境记录等书证、电子数据、音像资料、鉴定意见、检查笔录,不包括证人陈述等证据。

不超过15天

《浙江省高级人民法院关于民事诉讼复核阶段适用调查令的意见》

立案审查阶段

限于书面证据

证据调查权_个人申请法院调查证据_可否申请法院调查证据

15日因不可抗力造成延误可重新申请签发。

《上海市第一中级人民法院关于保护律师依法执业权利的规定(试行)》

在律师的证明期限届满之前

未标明

未标明

《重庆市高级人民法院关于在民事诉讼中试行律师调查令的意见》

案件受理后、证明期届满前提交

申请收集的证据调查包括有关单位或个人保存的与案件事实直接相关的、与当事人、诉讼有关的书证、电子数据、视听资料等。律师因客观原因无法自行收款。不包括证人证词。

不超过15天

《武汉市中级人民法院关于实施委托律师财产调查实施案件制度的意见(试行)》

执行阶段

使用调查令调查收集的证据形式仅限于银行账户、档案资料、权利证明、电子文件证明等书证;不包括证人证言等其他形式的证据。

不超过30天

《广东省高级人民法院 广东省司法厅关于执行律师调查民事诉讼令状的规定(试行)》

起诉、审判、执行阶段

受理人保存的与案件事实直接相关但不包括证人证言和物证的书证、电子数据、视听资料、鉴定意见、检查笔录。

不超过15天

《河南省高级人民法院 河南省司法厅 河南省律师协会关于执行律师调查民事诉讼民事执行令的若干规定》昆明婚姻调查取证

审判执行阶段

在民事诉讼案件审理中,当事人及其代理人因客观原因不能自行调查取证的,可以依职权向人民法院申请调查@ > 依法,也可以书面申请人民法院委托其律师出具调查令。执行案件立案后,无法通过网络执行查控系统调查。申请人或者其代理人可以书面申请人民法院向其委托的律师下达调查令。

一般不超过15天,最长不超过30天

从上表的内容可以看出,律师令制度普遍适用于执行阶段,并逐渐扩展到诉讼阶段。在检索内容方面,调查令取证的范围相对较广,但证人证言的证据形式不包括在调查的范围内,体现了司法审慎在获取这种类型的证据时。

调查期间,最长不超过30天。鼓励律师在有限的时间内活跃取证,强调取证的效率。在调查令不适用的情况下,也有一些共性,如国家秘密、与案件无关的证据等不属于调查令的适用范围。

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